Правоохранителями разоблачены злоумышленники, которые из-за вмешательства в электронные системы Государственной налоговой службы Украины пытались вывести из бюджета Украины более 240 млн грн. Об этом сообщает Бессарабия. UA со ссылкой на Управление СБУ в Одесской области.

К организации противоправной деятельности причастны несколько действующих должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

По данным следствия, налоговики наладили преступный механизм незаконного присвоения активов украинских компаний и последующей их передачи на подконтрольные фирмы в виде регистрационного лимита НДС.

Для реализации сделки ее организаторы на основании поддельных документов получали электронные подписи руководителей предприятий из временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей, с помощью которых осуществляли несанкционированное вмешательство в электронные системы Государственной налоговой Службы.

Таким образом, они незаконно получали инструментарий для безосновательного перевода сумм регистрационных лимитов НДС на баланс подконтрольных фирм.

Присвоенные средства дельцы пытались вывести в тень, в том числе через проведение бестоварных операций.

Для достижения преступных целей чиновники привлекли представителей аффилированных коммерческих структур из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Черкасской областей.

Во время обысков по местах нахождения организаторов схемы правоохранители обнаружили и изъяли:

— компьютерную технику;

— мобильные телефоны;

— «черную» бухгалтерию;

— электронные носители информации с доказательствами преступных действий;

— печати коммерческих структур, задействованные в сделках;

— наличные денежные средства, полученные от преступной деятельности на сумму свыше 80 тыс. долларов США.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании мер.