Правоохранителями разоблачены злоумышленники, которые из-за вмешательства в электронные системы Государственной налоговой службы Украины пытались вывести из бюджета Украины более 240 млн грн. Об этом сообщает Бессарабия. UA со ссылкой на Управление СБУ в Одесской области.
К организации противоправной деятельности причастны несколько действующих должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.
По данным следствия, налоговики наладили преступный механизм незаконного присвоения активов украинских компаний и последующей их передачи на подконтрольные фирмы в виде регистрационного лимита НДС.
Для реализации сделки ее организаторы на основании поддельных документов получали электронные подписи руководителей предприятий из временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей, с помощью которых осуществляли несанкционированное вмешательство в электронные системы Государственной налоговой Службы.
Таким образом, они незаконно получали инструментарий для безосновательного перевода сумм регистрационных лимитов НДС на баланс подконтрольных фирм.
Присвоенные средства дельцы пытались вывести в тень, в том числе через проведение бестоварных операций.
Для достижения преступных целей чиновники привлекли представителей аффилированных коммерческих структур из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Черкасской областей.
Во время обысков по местах нахождения организаторов схемы правоохранители обнаружили и изъяли:
— компьютерную технику;
— мобильные телефоны;
— «черную» бухгалтерию;
— электронные носители информации с доказательствами преступных действий;
— печати коммерческих структур, задействованные в сделках;
— наличные денежные средства, полученные от преступной деятельности на сумму свыше 80 тыс. долларов США.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании мер.