Правоохранители заблокировали преступную схему присвоения средств граждан Украины и стран Европейского Союза под видом биржевой торговли криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью. Об этом сообщает Бессарабия.UA со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.
В целях функционирования трансграничного мошеннического механизма присвоения средств использовалось высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение, что позволяло производить замену телефонных номеров злоумышленников на номера государственных банковских учреждений.
Следствием установлено, что работники call-центров представлялись работниками государственных банковских учреждений и выманивали конфиденциальные данные банковских карт граждан.
Организаторы схемы использовали предварительно созданные веб-сайты и площадки по биржевой торговле валютой и криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью для привлечения средств иностранных граждан, гарантируя получение сверхприбылей в короткие сроки.
Кроме этого, участники группировки, используя контактные базы иностранных граждан, в отношении которых ранее совершались аналогичные мошеннические действия, от имени так называемого «Сообщества криптовалютных брокеров» предлагали потерпевшим за комиссию вернуть украденную криптовалюту.
После того как получали согласие вернуть утраченные деньги, людям посылали реквизиты для перевода «комиссии» на счета участников преступной схемы. После поступления средств связь с «брокерами» прерывалась.
В ходе санкционированных обысков, проведенных по месту расположения «call-центров», правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность преступной сети.
Досудебное расследование по уголовным производствам, начатым по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины продолжается.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
