Правоохоронці заблокували злочинну схему привласнення коштів громадян України та країн Європейського Союзу під виглядом біржової торгівлі криптовалютою, цінними паперами, золотом і нафтою. Про це інформує Бессарабія.UA з посиланням на пресслужбу Нацполіції України.
З метою функціонування транскордонного шахрайського механізму привласнення коштів використовувалось високотехнологічне обладнання та програмне забезпечення, що дозволяло здійснювати підміну телефонних номерів зловмисників на номери державних банківських установ.
Слідством встановлено, що працівники «call-центрів» представлялися працівниками державних банківських установ та виманювали конфіденційні дані банківських карток громадян.
Організатори схеми використовували попередньо створені вебсайти та майданчики з біржової торгівлі валютою і криптовалютою, цінними паперами, золотом та нафтою для залучення коштів іноземних громадян, гарантуючи одержання надприбутків у короткі терміни.
Крім цього, учасники угруповання, використовуючи контактні бази іноземних громадян, щодо яких раніше вчинялися аналогічні шахрайські дії, від імені так званої «Спільноти криптовалютних брокерів» пропонували потерпілим за «комісію» повернути вкрадену криптовалюту.
Після того, як отримували згоду повернути втрачені гроші, людям надсилали реквізити для переведення «комісії» на рахунки учасників злочинної схеми. Після надходження коштів зв’язок із «брокерами» переривався.
В ході санкціонованих обшуків, які проведено за місцем розташування «call-центрів», правоохоронцями вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність злочинної мережі.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України, триває.
Фігурантам загрожує до 12-ти років позбавлення волі.
