Одному з найвищих посадовців лісової галузі України — керівнику ДП «Ліси України» повідомлено про підозру в незаконному збагаченні на суму понад 7 мільйонів 900 тисяч гривень. Про це повідомляє Бессарабія.UA з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Під час досудового розслідування встановлено, що лише за один рік — 2021-й — він фактично став власником елітної нерухомості в центрі Києва, 8 земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках.
З метою приховати реальне походження майна посадовець застосував складну схему легалізації, залучивши своє близьке оточення. Елітну квартиру на Печерську вартістю понад 9 мільйонів гривень було оформлено на його близького знайомого, який фактично не мав жодного стосунку до її придбання.
Усі переговори з продавцем, вибір об’єкта, укладання договорів та проведення розрахунків здійснювала дружина підозрюваного, діючи від імені так званого «номінального» власника.
Схожі дії були вжиті й щодо оформлення земельних ділянок та транспорту — використано підставних осіб та фіктивні договори. Більшість платежів здійснювались готівкою або з рахунків третіх осіб.
При цьому законні доходи посадовця не могли покрити навіть третину витрат, а підтверджену різницю між офіційними статками та реальними активами слідство оцінило у щонайменше 7 млн 925 тис. грн.
Посадовця затримано та йому повідомлено про підозру за ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному чиновнику запобіжного заходу.