Раніше судимий 36-річний чоловік зареєстрував на себе дві компанії в різних областях України, які спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин. Про це інформує Бессарабія.UA з посиланням на Бюро економічної безпеки України.
Зловмисник подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями.
Правоохоронці з’ясували, що реквізити підприємств використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрні компанії відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Своєю чергою 36-річний мешканець міста Рені не виконував на підприємстві жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремих кримінальних провадженнях.
Чоловіку висунуто обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205- 1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Санкція інкримінованій статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.