Учасники злочинної організації, користуючись воєнним станом, підробляли листи від імені керівників військових адміністрацій для збору з суб’єктів господарювання коштів як благодійну допомогу ЗСУ. Про це інформує Бессарабія.UA з посиланням на Одеську обласну прокуратуру та ГУНП в Одеській області.
Завідомо підроблені листи з проханням долучитися до збору коштів на потреби української армії зловмисники розсилали через мобільні додатки Viber, Telegram та Whatsapp.
В листах правопорушники вказували розрахункові рахунки та банківські платіжні картки, відкриті у різних банківських установах на підставних фізичних осіб, яким платили від 500 до 1000 грн за картку.
Підприємці у відповідь на дзвінки зловмисників, які представлялися заступниками, помічниками керівників військових адміністрацій, та отримані фейкові листи перераховували кошти на банківські картки шахраїв, бажаючи підтримати українських захисників. Ділки просили перерахувати на ЗСУ від 20 до 100 тис. гривень. Сума залежала від оборотів підприємства.
У такий спосіб за рік повномасштабного вторгнення рф члени злочинної організації ошукали щонайменше 65 суб’єктів господарювання з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Рівненщини, спричинивши їм збитки на загальну суму понад 3 млн гривень.
Під час проведення санкціонованих обшуків вилучено речові докази й знаряддя злочину, зокрема мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, листи від імені голів адміністрацій, гроші, отримані злочинним шляхом, зброю та наркотичні засоби.
Правоохоронці встановили 70 епізодів шахрайства. На понад 50 банківських рахунків, що належать підозрюваним особам та їхнім родичам, накладено арешт.
Вісьмом затриманим учасникам злочинної групи, які перебувають під вартою, висунуто обвинувачення за кількома статтями кримінального кодексу України, матеріали скеровано до суду. Ще троє знаходяться на тимчасово непідконтрольній території України та за кордоном, їх оголошено в розшук.
Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
