Служба безопасности Украины в Одессе разоблачила и заблокировала деятельность масштабного конвертационного центра, который предоставлял услуги по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.
Об этом сообщает Бессарабия.UA со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.
В рамках досудебного расследования сотрудники СБУ установили, что организаторы конвертцентра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, которые были зарегистрированы на подставные лица. “Обслуживались” в конвертационном центре десятки крупнейших агропромышленных предприятий Украины.
По заказу “клиентов” дельцы путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в государственный бюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и вывод средств в теневой оборот.
По предварительным подсчетам в течение 2020-2021 года потери государственного бюджета только по неуплате НДС составили более 100 миллионов гривен.
Кроме того, правоохранители провели 11 обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области. Они изъяли оргтехнику с документами, печати подконтрольных предприятий, первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи дельцов.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Планируется объявление о подозрении лицам, причастным к незаконной деятельности.
