За матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області, суд виніс обвинувальний вирок засновниці товариства, яка подала завідомо неправдиві дані для проведення державної реєстрації юридичної особи, передає Бессарабія.UA.
Жінка зареєструвала компанію, що спеціалізувалася на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин. У ході досудового розслідування детективи з’ясували, що реквізити цього підприємства використовувались для мінімізації податкового навантаження. Через аграрну компанію здійснювалася схема з конвертації безготівкових коштів у готівку для потреб підприємств реального сектору економіки.
Встановлено, що фігурантка не виконувала жодних функцій у компанії — вся документація складалася та підписувалася іншими особами, які фігурують у пов’язаних кримінальних провадженнях.
Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України — підроблення документів, що подаються для проведення держреєстрації юридичної особи. Їй призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 136 тисяч гривень (8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а також заборонено обіймати керівні посади на підприємствах будь-якої форми власності протягом одного року.
Процесуальне керівництво у справі здійснювала Одеська обласна прокуратура.