У ході розслідування задокументовано факти придбання членами сім’ї військовослужбовця коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень. Про це повідомляє ДБР, передає Бессарабія.UA.
Крім того, встановлено низку закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та простежено рух коштів, за які купувалося це майно.
Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами фігуранта і його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально не підтверджене.
За таких обставин підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом. Це здійснювалося шляхом фінансових операцій, правочинів, переміщення, зміни форми (перетворення) майна, а також через дії, спрямовані на приховування його власності, прав на нього та джерел походження.
Фігурант обвинувачується за ч. 3 ст. 27, ст. 209 КК України (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.