Правоохоронці викрили двох осіб, які привласнювали кошти громадян під приводом продажу квадрокоптерів та пригону автомобілів з-за кордону на потреби захисників України. Про це інформує Бессарабія.UA з посиланням на Кіберполіцію України.
Зловмисники розміщували відповідні оголошення на популярному в Україні торговельному онлайн-майданчику.
Один із підозрюваних підшукував банківські картки дропів (ред. – це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків) і продавав їх своєму спільнику за криптовалюту в еквіваленті 200 доларів США. Останній надавав потерпілим реквізити придбаних карток для внесення передплати за вигаданий товар або транспортування автівок.
Незаконно отриманні гроші виводилися на підконтрольні фігурантам криптовалютні гаманці, і лише після цього – на їхні банківські рахунки.
За місцями мешкання та реєстрації «продавців товарів для ЗСУ» проведено сім обшуків, в ході яких виявлено та вилучено компʼютерну техніку, смартфони, банківські та сім-картки, а також майже 40 тисяч гривень. Правоохоронці спрямували до суду клопотання про накладання арешту на вилучені кошти.
Затриманим у процесуальному порядку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), а одному з них ще за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Останньому підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 19 мільйонів гривень. Клопотання про поміщення під варту його спільника наразі направлено на розгляд суду.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло потерпілих та суми завданих ним збитків.
Правопорушникам загрожує до 5 років за ґратами.