До організації оборудки причетні понад 10 високопосадовців, серед яких є заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці. Про це повідомляє Бессарабія.UA з посиланням на СБУ.
Чиновники налагодили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна, через що держава недоотримала сотні мільйонів гривень.
Для реалізації схеми її учасники залучили понад 370 фіктивних фірм, через які масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів.
Щоб «заплутати» торговельні ланцюги та уникнути сплати обов’язкових платежів до бюджету, комерсанти передавали продукцію з однієї «фірми-прокладки» до іншої. І тільки після цього збували зерно експортерам для продажу за кордон.
За даними слідства, співробітники Бюро економічної безпеки завчасно виявили факти використання ризикових підприємств в експортних процедурах і письмово попередили про це Держмитслужбу. Однак, чиновники митниці не врахували відповідних зауважень і дозволили продаж понад 1 млн тонн зернової продукції комерсантів за кордон.
Встановлено, що цю пшеницю експортували через потужності зернових терміналів в Одеському, Чорноморському та Південному портах.
Під час обшуків в адміністративних приміщеннях центрального апарату Держмитслужби, на території портів та за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили докази, необхідні для відкриття кримінального провадження.
Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 364 та обрання міри запобіжного заходу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, визначення точних збитків держбюджету і притягнення винних до відповідальності.