Правоохоронці припинили протиправну діяльність міжнародної злочинної організації в Одесі. Про це інформує Бессарабія.UA з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.
Організував оборудку 40-річний українець з Дніпра, який залучив як виконавців двох громадян України та шістьох громадян Чехії, оголошених у міжнародний розшук за шахрайство в складі злочинної організації.
Як розповіли у правоохоронному відомстві, зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номера і дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу. В ході розмови вони схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи комп’ютеру або ж дізнавалися реквізити банківської карти та переказували кошти на підконтрольні рахунки. В декількох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур‘єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце.
Таким чином зловмисникам вдалося ошукати щонайменше шістнадцятьох мешканців Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень. Отримані від протиправної діяльності кошти ділки конвертували у криптовалюту або переводили в готівку для придбання елітних авто та нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів.
Поліцейські встановили особи злочинців та місце їх знаходження. Затримано всіх дев’ятьох учасників злочинної схеми разом з організатором.
Проведено 23 обшуки, в ході яких вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами скоєних злочинів, а також елітні авто та більш як сто тисяч доларів у різній валюті.
Затриманим повідомлено про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Іноземні злочинці затримані на підставі доручення прокурора, до суду скеровані клопотання для скерування до суду з метою їх подальшої екстрадиції в Чехію.
