Побудував злочинну схему мешканець Одеси, відомий у кримінальних колах. Він залучив представників підконтрольної компанії, ТЦК та СП, а також спільників з кількох регіонів. За попередніми даними, щонайменше 40 осіб скористалися їх послугами. Про це повідомляє Бессарабія.UA з посиланням на Нацполіцію України.
За грошову винагороду ділки фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних до підконтрольного підприємства, яке мало квоти на бронювання як підприємство критичної інфраструктури, а також оформлювали липові відрядження від нього. Таким чином клієнти отримували відстрочку від мобілізації та безперешкодний виїзд за кордон.
Вартість «бронювання» становила до 8 000 доларів, «відрядження» — 10 000 доларів. А за додаткову оплату – до 15 000 доларів – учасники групи організовували незаконне переправлення осіб через державний кордон поза пунктами пропуску.
Крім того, із «заброньованих» клієнтів щомісячно стягували 10 тисяч гривень за так зване «обслуговування» схеми – кошти акумулювали та розподіляли між учасниками злочинної групи.
З метою блокування злочинної схеми оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та його територіальних управлінь спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва провели спецоперацію на території Києва, Одеси, Миколаєва, Тернополя та Київської області – понад 50 обшуків.
У фігурантів справи вилучили готівки у різній валюті на загальну суму понад 5 млн грн: 96 000 доларів, 12 000 євро, 250 000 гривень, документацію, печатки підприємства, ксерокопії особистих документів «клієнтів», мобільні телефони, банківські картки, транспортні засоби, зокрема Lexus, Porsche Macan, BMW X5, Mercedes-benz, та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.
За силової підтримки бійців відділу силового забезпечення ДСР та підрозділів поліції особливого призначення затримано організаторів та активних учасників групи.
Нині чотирьом особам, залежно від ролі та участі у злочинній діяльності, повідомлено про підозру за:
- ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон;
- ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.
Двом підозрюваним обрані запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави, ще двом – тримання під вартою з можливістю внесення застави по 2,6 млн грн кожному. Максимальне покарання за інкримінованими статтями до дев’яти років позбавлення волі.
