Фигуранты присылали письма-просьбы поддержать ВСУ за подписями представителей власти. В зависимости от возможностей бизнесмены перечисляли правонарушителям от 10 до 100 тыс. грн. Таким образом, преступники «заработали» более 3 млн грн, обманув 60 предпринимателей. Об этом сообщает Бессарабия.UA со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.
По данным следствия, на территории Украины действовала преступная организация, участники которой, пользуясь военным положением, под видом оказания помощи армии, подделывали письма от имени руководителей областных, районных, городских военных администраций для сбора с хозяйствующих субъектов средств в качестве благотворительной помощи Вооруженным силам Украины. Пострадали из-за этого также предприниматели из Одесской области.
Оперативники уголовного розыска полиции Одесской области начали расследование еще в прошлом году. Было установлено, что в организованной преступной группе каждый участник выполняет свою роль: поиск людей, которые за незначительное вознаграждение открывали на свои имена банковские счета; приобретение абонентских номеров; активация аккаунтов; общение с гражданами, представляясь должностными лицами государственных администраций; сбор средств от доверчивых людей; вывод средств со счетов в наличные деньги.
В частности, обманутые предприниматели в ответ на звонки соучастников, которые представлялись заместителями, помощниками руководителей областных, районных, городских военных администраций, и на полученные поддельные письма, желая поддержать украинских защитников, перечисляли средства на банковские карты мошенников. В свою очередь, банковские карты дельцы заранее оформляли на подставных лиц, уплачивая им от 500 до 1000 грн за карточку.
Таким образом, за год полномасштабного вторжения рф на территорию Украины злоумышленники обманули не менее 60 субъектов хозяйствования из Одесчины, Винницкой области, Волыни, Житомирщины, Киевщины, Тернопольщины, Черкасщины, Днепропетровщины, Ровенщины, нанеся им убытки более чем на 3 млн грн.
«В июле 2022 года мы установили семерых злоумышленников, в том числе организатора мошеннической схемы. Он с 2013 года отбывал наказание на временно оккупированной территории Луганской области за особо тяжкие преступления, руководил соорганизаторами в телефонном режиме. Еще несколько его сообщников работали за границей. Правоохранителям удалось задержать четырех подозреваемых – жителей Днепропетровской области. Также в то время полицейские установили пятнадцать обманутых предпринимателей, которые в общей сложности пожертвовали на помощь Вооруженным силам Украины более миллиона гривен. Уже тогда мы понимали, что и злоумышленников, и потерпевших гораздо больше, а сумма «пожертвований» достигает нескольких миллионов гривен», – рассказал и.о. начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области Игорь Панченко.
Итак, оперативники и следователи не прекращали устанавливать соучастников задержанных лиц и собирать доказательства их противоправной деятельности. Результатом этой кропотливой работы явилось проведение следующего этапа задержания фигурантов.
«Вчера, 28 февраля, мы задержали еще пятерых подозреваемых. У них проведен ряд санкционированных обысков на территории Киева, Днепра и Херсона. Также мы установили шестьдесят предпринимателей, которых мошенники обманули в общей сложности на более трех миллионов гривен», – сообщил Игорь Панченко.
На основании собранных доказательств следователи сообщили о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах – ч. 1 и ч. 2 ст. 255 и 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины 10 правонарушителям.
Организатор преступной схемы, находящийся на временно оккупированной территории Луганской области, заочно уведомлен о подозрении.
Продолжается проведение следственных действий с целью установления других участников группы, причастных к незаконной сделке, в том числе лиц, находящихся на территории так называемой ЛНР.
Следствие продолжается. За совершенное участникам преступной группировки грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
